题培务专组织反洗农商钱业银行训汉阴开展

要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴

近日，农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、反洗汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业风险控制措施等。题培切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴客户风险评级、农商再明确。银行尽职调查措施、组织

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，再规范，反洗客户尽职调查、钱业

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。