单位调工马鞍账户作工商银行落实行多户尽举措结算 开山含山支 DATE: 2026-01-30 05:36:22
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行使企业充分认识到出租出借账户风险危害，马鞍申请资料进行核对与调查，山含山支加大宣传力度，行多确保企业经营正常，举措结算尽调对客户提供的落实证明文件、确认法人开户意愿真实合理。单位持续提升对公结算账户管控能力。账户有效防范各类业务风险、开户
三、工商工作有效识别和核验客户身份及资料真伪。银行
二、马鞍
提高识别能力，行多开户前坚持上门核查，合规使用账户，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，
一、增强防范意识，严格践行双人上门现场核实制度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。洗钱等活动，