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三、马鞍共同营造安全稳定的金融环境。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念,同时制作反洗钱宣传片,风险管理前置,提高员工反洗钱合规意识、加大各项制度执行力度。立足自身,网点负责人利用晨、
工商银行马鞍山含山昭关支行高度重视日常反洗钱工作,在日常工作中做好反洗钱工作的每一个环节都至关重要,利用信息化工具进行线上反洗钱宣传,做好客户身份识别、客户风险分类、
一、安排专人作为讲解员,加强管理审核。严格把关,并针对性剖析了典型案例。
二、可疑交易人工甄别等内容。筑牢内控案防风险底线。