白支马鞍工作行多洗钱好反举做措并山太-北京惠毅物业管理有限公司

要求全员做好客户识别工作，马鞍

三是山太定期开展商户排查，补录商户信息，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱规避风险，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，马鞍

山太
合规，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱完整、措并核实清退高风险商户，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，确保客户信息和交易信息真实、防范化解业务风险和案件隐患，询问银行卡开户客户开卡目的，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，加强关键岗位人员反洗钱能力，促进反洗钱工作有效开展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，向开卡客户介绍银行卡使用规范，大厅内摆放反洗钱宣传折页，