马鞍职调工商强尽银行理行多举加措并查管山分

对尽调流程开展回头看，工商

一是银行细化监督，及时发现问题、马鞍强化学习培训。山分对发现的行多问题下发督导函，工作要求、措并查管严把账户准入关，举加提升支行对公业务的强尽合规发展。处理好业务拓展与风险控制的职调关系，针对本年出现涉案账户的工商支行，责成支行提高思想认识，银行闭环管理。马鞍并建立台账定期通报整改进度，山分部门近期将组织尽职调查集中学习培训。行多梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、措并查管

三是梳理流程，防范风险”的作用，晨夕会开展学习并反馈学习记录。注意事项等发支行网点学习，及时沟通整改。沟通整改。

二是进行回头看，各市场部和对公网点利用例会、工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。切实发挥尽职调查“了解客户、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，限期整改，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，高风险业务的尽职调查进行抽查，

部门安排专人对支行日常的开户、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，变更、规范尽调行为。树立正确发展观，